關(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2013年11月5日，公司收到公司非執(zhí)行董事董建紅女士提交的書面辭職報(bào)告。因工作原因，董建紅女士提出辭去公司非執(zhí)行董事、董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董建紅女士的辭職報(bào)告自送達(dá)本公司董事會(huì)之日起生效。董建紅女士辭職后，本公司董事會(huì)在任董事11人，董事人數(shù)未低于《公司法》規(guī)定的法定**低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常工作，本公司將適時(shí)選舉委任新的董事。

　　董建紅女士已確認(rèn)，其與公司董事會(huì)并無任何意見分歧，并且無任何與辭職有關(guān)的事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東關(guān)注。

　　本公司董事會(huì)對(duì)董建紅女士在擔(dān)任董事期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　第一拖拉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月5日